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发布日期：2024-12-19 04:56 点击次数：113
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-064
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
对于“奥锐转债”瞻望知足转股价钱修正条件的提
示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实验不存在职何失实记录、误导性敷陈
或者紧要遗漏，并对其实验的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。
垂危实验辅导：
? 凭证《上海证券交游所上市公司自律监管涵养第 12 号——可诊治公司债
券》规定，本次触发转股价钱修正条件的技巧从 2024 年 11 月 18 日起算。范畴
个交游日的收盘价低于“奥锐转债”当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/股）。若
公司股票收盘价钱在职意聚拢三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%时，瞻望将触发“奥锐转债”转股价钱向下修正要求。若
触发要求，公司将于触发要求当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并及
时履行信息裸露义务。敬请广漠投资者正经投资风险。
一、“奥锐转债”刊行上市简略
经中国证券监督惩处委员会《对于容或奥锐特药业股份有限公司向不特定对
象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）容或，公司于
东说念主民币 100 元，刊行总和 812,120,000.00 元，期限 6 年，自 2024 年 7 月 26 日
起至 2030 年 7 月 25 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券交游所自律监管决定
书2024104 号文容或，公司可诊治公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证
券交游所挂牌交游，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。
凭证关系规定和公司《向不特定对象刊行可诊治公司债券召募诠释书》的约
定，公司本次刊行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可诊治为本公司股份，
运行转股价钱为 25.23 元/股。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
凭证公司《向不特定对象刊行可诊治公司债券召募诠释书》的商定，“奥锐
转债”的转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可转债存续技巧，当公司 A 股股票在职意聚拢三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡
转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的激动应当避开。修正后的转股价钱
应不低于前述的激动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一
个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价策画。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登
相干公告，公告修正幅度和暂停转股技巧等关系信息。从转股价钱修正日起，开
始规复转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之
后，诊治股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技巧从 2024 年 11 月 18 日起算，在 2024 年
“奥锐转债”当期转股价钱（25.23 元/股）的 85%（即 21.45 元/股）的情形，
若发生聚拢 30 个交游日内累计有 15 个交游日公司股票价钱低于当期转股价钱
的 85%的情形，将触发“奥锐转债”转股价钱修正要求。
三、风险辅导
公司将凭证《向不特定对象刊行可诊治公司债券召募诠释书》的商定和相干
法律王法要求，于触发“奥锐转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转
股价钱，并实时履行信息裸露义务。敬请广漠投资者缓和公司后续公告，正经投
资风险。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
