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发布日期：2024-12-19 03:35 点击次数：195
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-096
转债代码：113638 债券简称：台 21 转债
浙江台华新材料集团股份有限公司
对于“台 21 转债”预测雀跃转股价钱修正条件的
领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何破绽纪录、误导性述说或
者首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担个别及连带连累。
一、可转债刊行上市大约
（一）经中国证券监督处分委员会证监许可20212109 号文核准，浙江台华
新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日公建筑行了
面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
（二）经上海证券交往所自律监管决定书202219 号文欢喜，公司 60,000 万
元可调度公司债券于 2022 年 1 月 21 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“台
（三）凭证联系规章和《浙江台华新材料股份有限公司公建筑行可调度公司债
券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司该次刊行的“台
股。2022 年 7 月 15 日（除权除息日）公司实行了 2021 年年度利润分拨有狡计，转
股价钱由 16.87 元/股诊疗为 16.70 元/股。2023 年 7 月 3 日（除权除息日）公司
实行了 2022 年年度利润分拨有狡计，转股价钱由 16.70 元/股诊疗为 16.60 元/股。
由 16.60 元/股诊疗为 16.44 元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
凭证公司《召募讲明书》的商定，转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券存续工夫，当公司股票在职意联络三十个交以前
中至少有十五个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权残忍
转股价钱向下修正有狡计并提交公司鼓动大会审议表决。上述有狡计须经出席会议的股
东所握表决权的三分之二以上通过方可实行。鼓动大会进行表决时，握有公司本次
刊行的可调度公司债券的鼓动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会
召开日前二十个交以前公司股票交往均价和前一交以前公司股票的交往均价之间
的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股
票面值。
若在前述三十个交以前内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前
的交以前按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊疗日及之后的交以前
按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 11 月 24 日起算，罢休 2024 年
元/股，若将来二十个交以前内有五个交以前公司股票价钱不时雀跃筹商条件的，
将可能触发“台 21 转债”的转股价钱修正条件。
凭证《上海证券交往所上市公司自律监管引导第 12 号—可调度公司债券》规
定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，在次一交以前开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的领导性公
告，并按照召募讲明书或者重组申报书的商定实时实验后续审议表情和信息裸露义
务。上市公司未按本款规章实验审议表情及信息裸露义务的，视为本次不修正转股
价钱。”公司将依据上述执法要求，统一公司本体情况实验审议和裸露义务。
三、风险领导
公司将凭证本公司《召募讲明书》的商定和筹商法律法则要求，于触发“台
露义务。
敬请浩瀚投资者讲理公司后续公告，审视投资风险。
特此公告。
浙江台华新材料集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月七日
